Українські банки можуть встановлювати ліміти на перекази для клієнтів, які не підтвердили свої доходи документально. Для більшості таких користувачів орієнтир становить до 100 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів…
Українські банки посилили контроль за грошовими переказами між фізичними особами. Особливу увагу приділяють великим і нетиповим операціям, а платежі понад 100 тисяч гривень на добу можуть тимчасово призупиняти для додаткової…
Продаж старого телефона, ноутбука чи дитячого велосипеда через OLX сам по собі не означає проблем із банком. Увагу можуть привернути не оголошення і не назва майданчика, а суми, частота та…
Продаж старого телефона, ноутбука чи дитячого велосипеда через OLX сам по собі не означає проблем із банком. Увагу можуть привернути не оголошення і не назва майданчика, а суми, частота та…
Банківські системи аналізують операції клієнтів і можуть окремо перевіряти рух грошей, який різко відрізняється від звичного користування рахунком. У таких випадках людину можуть попросити пояснити операцію та підтвердити, звідки вона…
Самої позначки про «неприйнятно високий ризик» недостатньо, щоб у суді обґрунтувати припинення обслуговування клієнта. Верховний Суд наголосив, що банк має пояснити конкретні причини свого рішення та підтвердити їх доказами. Про…
ПриватБанк у межах фінансового моніторингу може попросити бізнес-клієнта підтвердити походження грошей. Якщо банк встановив обмеження на операції, підприємцю для перевірки можуть знадобитися податкові декларації та інші документи про доходи. Для…
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Банк може попросити клієнта підтвердити походження коштів і пояснити характер операцій за рахунком. Якщо проігнорувати такий запит або обмежитися короткою…
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Українські банки посилюють перевірку операцій підприємців через вимоги фінансового моніторингу. Під особливу увагу можуть потрапити рахунки ФОП, де помітять нетипові…
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Національний банк України надіслав банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу клієнтів. Документ визначає ознаки, за якими фінустанови мають виявляти компанії…