Банк може попросити документи після великого переказу: які операції перевіряють
Банківські системи аналізують операції клієнтів і можуть окремо перевіряти рух грошей, який різко відрізняється від звичного користування рахунком. У таких випадках людину можуть попросити пояснити операцію та підтвердити, звідки вона…